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　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　袁紅兵先生，46歲，分別自2019年5月及2024年9月出任執行董事及董事會主席。2019年9月至2025年8月期間，彼一直擔任本公司行政總裁。彼分別自2019年9月及2024年9月亦擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席並自2020年6月擔任本公司法定代表（就上市規則而言）。袁先生在投資及互聯網行業擁有逾20年的工作經驗及彼為遠創資本的創辦人及董事會主席，遠創資本主要從事「資本+」、「互聯網+」、物業投資及基金管理。袁先生亦為國盛生態電商產業控股集團董事會主席。袁先生於2022年10月3日至2023年3月17日獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司（股份代號：2379）的執行董事，該公司於香聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。袁先生亦分別自2023年3月28日及2024年4月2日獲委任為百信國際控股有限公司（股份代號：574）的執行董事及董事會主席，該公司於聯交所主板上市。

　　截至本公告日期，袁先生個人持有(i)本公司13,796,000股股份（「股份」），佔本公司全部已發行股本約0.31%；及(ii)本公司37,000,000份購股權，佔本公司全部已發行股本約0.83%。

　　袁先生已與本公司訂立委任函，自2025年10月14日生效，為期三年，惟可依委任函訂明的若干情況下終止。袁先生須依本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據其委任函，袁先生將有權收取每月50,000元的非執行董事酬金。該酬金乃參考其背景、經驗、於本公司的職務及職責及現行市況而釐定。

　　韓先生已與本公司訂立服務協議，自2025年10月14日生效，為期三年，惟可依服務協議訂明的若干情況下終止。韓先生的任期將直至其獲委任後首次股東週年大會為止，並須於該大會上膺選連任；其後須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據其服務協議，韓先生將有權收取每月80,000元的執行董事酬金。該酬金乃參考其背景、經驗、於本公司的職務及職責及現行市況而釐定。

　　陳先生，38歲，於2019年5月至2022年3月期間擔任執行董事，並於2019年9月至2022年3月期間擔任董事會主席。陳先生在能源產業擁有逾15年工作經驗，現為東?市中恒偉業石油化工有限公司董事會主席及東?國安再生資源開發有限公司總經理。

　　陳先生已與本公司訂立服務協議，自2025年10月14日生效，為期三年，惟可依服務協議訂明的若干情況下終止。陳先生的任期將直至其獲委任後首次股東週年大會為止，並須於該大會上膺選連任；其後須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據其服務協議，陳先生作為執行董事兼本公司行政總裁將有權收取每月60,000元的酬金。該酬金乃參考其背景、經驗、於本公司的職務及職責及現行市況而釐定。

　　除上文披露外，於本公告日期，(i)韓先生、陳先生及袁先生於過去三年並無於任何其他公眾公司（其證券於香或海外上市）擔任任何其他董事職務；(ii)韓先生、陳先生及袁先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人（定義見上市規則）概無任何其他關係；(iii)韓先生、陳先生及袁先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)韓先生、陳先生及袁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

　　於本公告日期，本公司括兩名執行董事韓金峰先生（主席）及陳金樂先生（行政總裁）；兩名非執行董事袁紅兵先生（副主席）及陳運偉先生；以及四名獨立非執行董事謝慶豪先生、麥天生先生、江浩先生及白潔女士。